【导语】地下钱庄一般都是非法从事资金存储借贷等金融业务，近日，甘肃破获涉756亿特大地下钱庄案，由于涉案金额巨大，此案在国内引起巨大的反响，对于地下钱庄的打击以及整治，法律体系也将逐步完善，对资金加强监管，杜绝类似的犯罪活动发生。
地下钱庄外汇管理部门与公安机关联合破获甘肃一起特大地下钱庄案，涉案金额达756亿元，打击地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。国家外汇管理局管检司副司长肖胜表示，下一步，国家外汇管理局将进一步加强地下钱庄综合整治，加强渠道管控，督促银行和支付机构进一步落实相关业务发展原则，封堵地下钱庄。银行的资金渠道将维护国家的经济和金融安全。
地下钱庄是非法的金融机构。地下钱庄在金融监管体系之外。利用或者部分利用金融机构的资金结算网络，非法从事资金存贷等金融业务。中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。
地下钱庄构成什么犯罪
犯罪分子设立经营地下银行的，未经国家有关主管部门批准从事证券交易、期货交易、保险业务或者资金结算业务，违反国家规定，严重扰乱市场秩序，构成非法经营罪，依法判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处五倍以上五倍以下罚款。
地下钱庄的危害
1、影响国际收支统计准确性，减少国家外汇收入。地下钱庄在境内收付人民币，在境外收付外汇，并在境内进行本外币的相互划转，变相实现了人民币的可自由兑换。由于地下钱庄的资金交易无法纳入正常的国际收支统计中，导致国际收支数据不能准确反映经济生活的实际情况，影响有关部门对人民币汇率水平等方面的准确判断和分析，从而严重冲击了资本项目外汇管制目标。
2、减少国家税收。一些企业将在国内的人民币经营收入支付给地下钱庄，并在境外收取相应外币，将应纳税收入转移至境外，偷逃税款，给国家税收造成损失。
3、滋生和助长其他刑事犯罪活动，败坏社会风气。贪污贿赂等犯罪嫌疑人通过地下钱庄进行洗钱，从而得以“合法”占有和使用赃款，助长了腐败活动的蔓延，败坏了社会风气；地下钱庄活动还容易引发绑架、抢劫等刑事犯罪案件，影响社会治安。
温馨提示：地下钱庄主要背负着四个方面的罪名：非法炒卖外汇、洗黑钱、高利贷和非法集资，如果在生活中发现地下钱庄请报警处理。
标签：破获,封堵
